La Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de Tailandia ha desmantelado con éxito una sofisticada operación de lavado de dinero y juegos de azar en línea, que resultó en el arresto de 12 personas y la incautación de activos que superan los 13 millones de THB (388.000 dólares). La operación, realizada en las provincias de Bangkok, Samut Prakan y Tak, se centró en una plataforma llamada Todo el juego 248que supuestamente aceptó apuestas sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto con otros productos de juego.
Comisarios adjuntos del CCIB Pol. Mayor General Chatchapantakan Klaikhlueng y Pol. El mayor general Thinnakorn Rangmat dirigió una conferencia de prensa en Muang Thong Thani, detallando el alcance de la investigación. Según Asia Gaming Brief, los funcionarios dijeron la red operó durante aproximadamente 18 meses y mantuvo miles de miembros activosincluidos estudiantes escolares y universitarios, así como miembros del público en general.
Operaciones financieras complejas al descubierto
Los investigadores destacaron que la organización había desarrollado un sistema altamente estructurado para procesar fondos ilícitos. Según Pol. Mayor General Kritach Bamrungrattanayot, comandante del CCIB 4, “Los controles financieros de los tres meses anteriores mostraron una facturación de alrededor de 1.000 millones de THB (29,9 millones de dólares) al mes”.
La red supuestamente empleó más de 200 cuentas mula para hacer circular fondos, cada una manejando entre 10 millones de THB (299.000 dólares) y 100 millones de THB (3 millones de dólares) mensuales. Los investigadores también identificaron más de 20 cuentas directamente vinculadas a los principales sospechosos. Las autoridades declararon que se utilizaron pasarelas de pago ilegales, cuentas de mulas registradas corporativas y la participación de ciudadanos extranjeros para complicar el rastreo de fondos. Las operaciones del sindicato se organizaron regionalmente, con administradores que administraban áreas separadas para mantener el control sobre los flujos financieros.
Se informó que uno de los principales sospechosos, un exsecretario de 35 años del presidente de una organización administrativa provincial, había desempeñado un papel central en la conversión de efectivo en criptomonedas, transfiriéndolo a billeteras controladas por beneficiarios de alto nivel de la red. Las autoridades estimaron que la red convertía al menos 500 millones de THB (14,9 millones de dólares) en activos digitales cada mes.
Redadas coordinadas conducen a incautaciones y arrestos
Las fuerzas del orden ejecutaron órdenes de registro en cinco lugares, incluidas casas de lujo en Bangna-Trad, Muang Samut Prakan y Thung Khru, así como un condominio en Samrong Nuea y una casa en Mae Sot, cerca de la frontera con Myanmar. Estas redadas arrojaron aproximadamente 3 millones de THB (89.600 dólares) en efectivo, 20 libretas bancarias, numerosos dispositivos electrónicos y una suma congelada de 10 millones de THB (299.000 dólares). Entre los arrestados se encontraban mensajeros de efectivo, personas que administraban cuentas de mulas y responsables de cuentas registradas en empresas. Los tribunales habían emitido órdenes de detención contra 15 personas, y tres sospechosos seguían prófugos.
Los detenidos enfrentan cargos de proporcionar juegos de azar electrónicos sin autorización, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Las autoridades del CCIB están coordinando con la Oficina Antilavado de Dinero para rastrear los flujos financieros e identificar a los principales beneficiarios de la red.
La operación forma parte de la campaña nacional de Tailandia contra las apuestas ilegales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, dirigida bajo la dirección del Primer Ministro Anutin Charnvirakul y el Ministro de Justicia Pol. Teniente general Ruthaphon Naowarat. Comisario General de Policía Pol. El general Kitrat Panphet ha ordenado intensificar la aplicación de la ley para frenar las actividades de juego no autorizadas y los delitos financieros relacionados.
Los investigadores enfatizaron que la red utilizó complejas técnicas de capas para ocultar depósitos de juegos de azar, reteniendo fondos temporalmente antes de distribuir las ganancias a los beneficiarios. La participación de ciudadanos extranjeros y gerentes regionales permitió al sindicato mantener operaciones en múltiples provincias mientras evadía la detección.
Las autoridades confirmaron que la plataforma había procesado más de mil millones de THB mensuales durante los últimos meses. El caso subraya el compromiso continuo de Tailandia de combatir el juego ilegal y los delitos financieros sofisticados, particularmente durante eventos deportivos de alto perfil como la Copa Mundial de la FIFA.
